公司治理

本公司之公司治理以保障股东权益、强化董事会职能、发挥监察人功能及提升资讯透明度为原则,坚持营运透明,注重股东权益,并相信健全及有效率之董事会是优良公司治理的基础。

本公司就经营发展规模及其主要股东持股情形,衡酌实务运作需要,决定适当董事席次。设立独立董事以提高董事会之独立性并审慎考虑合理之专业组合以使董事会能有效运作。

本公司董事会下设薪酬委员会,由至少一名独立董事组成。薪酬委员会之主要职责在协​​助董事会督导公司之薪资酬劳制度并对董事会做出适当建议。

本公司设有适当席次之监察人,本公司监察人定期就每季财务报表重要会计科目与签证会计师共同审核,以确保财务报表之合理及允当性表达。另监察人亦负责审核签证会计师之独立性、重要关系人交易及合理确保内部控制制度之设计及执行的有效性。

公司治理实绩

  • 本公司荣获第四届公司治理评鉴前百分之二十一至三十五之上市公司
  • 本公司荣获第一届公司治理评鉴前百分之二十之上柜公司
  • 本公司荣获第十二届上柜公司资讯揭露评鉴「A-」

公司治理专责人员

本公司董事长指定由从事本公司股务及议事管理三年以上经验之万心宁总经理担任公司治理专责人员,保障股东权益并强化董事会职能。公司治理人员主要职责为提供董事、监察人执行业务所需之资料、协助董事、监察人遵循法令、依法办理董事会及股东会会议相关事宜等。

2017-2018年度业务执行情形如下:

  1. 协助董事执行职务、提供所需资料并安排董事进修。
  2. 协助董事会及股东会议事程序及决议遵法事宜
  3. 维护投资人关系:视需要安排董事与主要股东、机构投资人或一般股东交流与沟通,使投资人能获得足够资讯评估决定企业合理的资本市场价值,并使股东权益受到良好的维护。
  4. 拟订董事会议程于七日前通知董事,召集会议并提供会议资料,议题如需利益回避予以事前提醒,并于会后二十天内完成董事会议事录。
  5. 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内制作开会通知、议事手册、议事录并于修订章程或董事改选办理变更登记事务。