公司治理

本公司之公司治理以保障股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能及提昇資訊透明度為原則,堅持營運透明,注重股東權益,並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。

本公司就經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定適當董事席次。設立獨立董事以提高董事會之獨立性並審慎考慮合理之專業組合以使董事會能有效運作。

本公司董事會下設薪酬委員會,由至少一名獨立董事組成。薪酬委員會之主要職責在協助董事會督導公司之薪資酬勞制度並對董事會做出適當建議。

本公司設有適當席次之監察人,本公司監察人定期就每季財務報表重要會計科目與簽證會計師共同審核,以確保財務報表之合理及允當性表達。另監察人亦負責審核簽證會計師之獨立性、重要關係人交易及合理確保內部控制制度之設計及執行的有效性。

公司治理實績

  • 本公司榮獲第四屆公司治理評鑑前百分之二十一至三十五之上市公司
  • 本公司榮獲第一屆公司治理評鑑前百分之二十之上櫃公司
  • 本公司榮獲第十二屆上櫃公司資訊揭露評鑑「A-」

公司治理專責人員

本公司董事長指定由從事本公司股務及議事管理三年以上經驗之萬心寧總經理擔任公司治理專責人員,保障股東權益並強化董事會職能。公司治理人員主要職責為提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

2017-2018年度業務執行情形如下:

  1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
  2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜
  3. 維護投資人關係:視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。
  4. 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。