董事會及委員會

董事會 委員會 公司治理暨永續委員會
職稱 姓名 主要學經歷
董事長 顏益財 台驊集團創辦人及集團董事長、海洋大學航運管理系。
董事 賴文豪 台驊海運事業部執行長、台北大學企業管理研究所博士班。
董事 林映陸 台驊空運事業部執行長、荷蘭商學院企管博士。
董事 許旭輝 台灣空運集團董事長、美國杜蘭大學企管碩士。
董事 DYNAMIC OCEAN GROUP LIMITED
代表人:魏標昌
曾任職陽明海運中國區資深副總經理以及台驊海運事業部執行長,輔仁大學企管系畢業。
董事 HOPE OCEAN INTERNATIONAL LTD.
代表人:謝繼志
任職於美東橡膠工業(股)公司總經理、文化大學土地資源系。
獨立董事 張立秋 現任寶齡富錦董事長及順天堂集團執行長,曾任職財政部證券管理委員會組長、政治大學保險研究所。
獨立董事 蔡明旭 曾任職陽明海運集團資深副總經理,政治大學公共行政學系碩士畢業。
監察人 廖勝利 德昌聯合會計師事務所會計師、政治大學會計研究所。
監察人 益緯投資股份有限公司代表人:許欽洲 曾任職永豐創業投資董事長及金融監督管理委員會保險局副局長,台灣大學經濟研究所碩士畢業。

董事會成員落實多元化情形:

多元化核心項目:/
董事姓名:
性別 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
顏益財 V V V V V V
賴文豪 V V V V V V
林映陸 V V V V V V
許旭輝 V V V V V V
魏標昌 V V V V V
謝繼志 V V V
蔡明旭 V V V V
張立秋 V V V
廖勝利 V V V
許欽洲 V V V

董事會績效評估機制

本公司已於2018年3月26日由董事會通過「董事會績效評估辦法」,於每年2月底前進行去年度之董事會績效評估,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,並於年度結束時執行當年度績效評估。評估對象包含董事會整體運作情形與個別董事成員績效表現 。

本公司內部董事會績效評估之衡量項目包含五大面向:

一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。

董事成員自我績效評估之衡量項目包含六大面向:

一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。

2017年董事會績效自我評估結果:

  1. 評估期間:2017年1月1日至2017年12月31日 。
  2. 內部董事會整體績效自我評估結果:評估結果均為良好
  3. 內部董事成員自評結果:評估結果均為良好
  4. 董事會績效評估結果已提2018年5月7日董事會報告

本公司「薪資報酬委員會」職司訂定並檢討評估本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及其所領之酬金,並將所提建議提交董事會討論。

薪資報酬委員會每年至少召開二次。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

姓名 職稱
召集人-張立秋 獨立董事
蔡明旭 獨立董事
陳國源 五年以上工作經驗及商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗專業資格

公司治理暨永續委員會

本公司「公司治理及永續委員會」職責為協助董事會監督公司治理、誠信經營及企業社會責任之推動及落實情況以及定期向董事會報告重要企業社會責任議題及利害關係人溝通結果。

公司治理及永續委員會每季召開一次。有關本委員會會議召開情形,請參考本公司各年度年報。

姓名 職稱
顏益財 主委
萬心寧 執行委員
賴文豪 委員
林映陸 委員
許旭輝 委員